温泉县公安局综合施策深入推进“两卡”风险管控工作

为坚决全面遏制电信网络诈骗案件高发、多发态势，严厉打击整治出租出售出借“两卡”违法犯罪活动，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，温泉县公安局综合施策推进“断卡”行动开展“两卡”风险管控工作。

一、加强组织领导，把好“两卡”治理“方向盘”

一是组织县域各银行、运营商、网信部门负责人多次组织召开“两卡”反思、清理、推进会议，动态通报当前两卡工作情况及存在问题，安排部署下一步工作；二是抽调4人组成“断卡专项行动工作小组”跟进“断卡”行动工作，同时积极制定下发存量个人银行账户和电话卡采取管控措施及“两卡”管理宣传防范工作的实施方案，分组实施、挂图作战，整体推进存量卡清理、摸排建档和宣传防范教育工作落实；三是统筹研究制定长效机制，对近期“两卡”工作成效、亮点、方式等制作打击治理新型电信网络诈骗犯罪及“两卡”风险管控工作指引，不断强化后续各项工作规范化落实。

二、强化警企联动，出好“两卡”治理“组合拳”

一是强化底数清查，联合县各银行对我县“两卡”存量底数、出入境、异地户籍、本地户籍、未成年等群体开办卡底数进行摸排梳理，做到底数清、情况明；二是强化源头管控，强化公安机关、金融系统和通讯运营商等相关单位之间的协作配合，对涉“两卡”高风险群体持卡情况进行梳理摸排，并对此类群体持有“两卡”进行管控；三是加强网络监管。网信部门加强对网络舆情监管，网安大队对暗藏贩卖“两卡”的信息开展排查搜集，及时推送相关部门核查，全力杜绝网上涉“两卡”违法犯罪；四是加强新办卡管控，依托扫码办卡制度及“两卡风险管控系统”，对每日开卡人员情况进行梳理，推送存疑、高危信息30条并推送至各银行、运营商开展自查，发现2名两卡高危人员，并落实了相应管控措施；五是切断运输途径，联合寄递业物流、快递公司对寄递“两卡”行为进行严格审查，对于不符合规定的坚决拒绝寄递。

三、聚焦打击督导，打好“两卡”治理“主动仗”

一是由公安局主要领导亲自挂帅成立刑侦牵头，治安、法治、网安部门协作配合的打击专班，对今年以来推送线索逐人、逐号开展回头看，做到“应打尽打，露头就打”。截至目前，温泉立行政案件处理6人、训诫10人；二是倒逼落实行业责任，对涉案“两卡”排名靠前的4家开户网点实施挂黄牌警示，约谈网点负责人2人；三是对未落实扫码办卡、邮寄“两卡”制度的几个营业网点及寄递业开展整治，共整治3家营业网点，对相应的4名负责人由相应银行、运营商、寄递业进行处罚；四是对未严格落实宣传责任的宣防民警开展处理，共发现处理相关宣防民警1人。

四、深入宣传引导，织密“两卡”治理“宣传网”

一是先后发布关于敦促“两卡”违法犯罪嫌疑人投案自首的通告、2023年博州第一批“两卡”惩戒人员的通告，加大曝光力度，形成有效震慑；二是组织成立8个承诺书签订组，对辖区各银行运营商网点、单位学校、商铺寄递业签订《打击治理“两卡”违法犯罪承诺书》，同时积极入户对辖区常住人口，流入人口开展承诺书签订、电子档建立、谈话笔录宣防等各项工作，现宣传走访、责任书签订、电子档建立完成率已达100%；三是对州局推送本地电话卡漫游外地、外地电话卡漫游本地、异地户籍、本地户籍人员全量开展宣传防范，警示告知出租出借出售“两卡”危害，强化群众防范意识；四是强化校园宣传借助“法治副校长进校园”、“国旗下宣讲”、“主题班会”等方式开展“断卡”专项宣传33场次，覆盖师生1.3万人；五是持续在辖区开展断卡宣传，依托社区、村队、单位工作微信群转发两卡典型案例等方式对“两卡”开展宣传，共转发案例信息176篇；进村队、社区、企业、街面入店铺等方式开展宣传，共开展宣传活动340余次，发放宣传单1.5万余份，拍摄、发布涉两卡违法犯罪宣防视频5条。