关于举报非法集资和地方金融组织涉黑涉恶线索的通告

为切实维护人民群众合法权益，坚决有效防范和打击温泉县区域内非法集资和地方金融组织涉黑涉恶违法行为，促进形成温泉县金融领域和谐平安有序的良好氛围，现将有关事项通告如下：

一、举报范围

温泉县行政区域范围内的非法集资活动；经金融监管部门批准或备案，依法设立从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资担保公司、典当行以及融资租赁公司、商业保理公司、资产管理公司等方面涉黑涉恶线索。

二、举报内容

㈠涉嫌非法集资线索：

1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金的；

2.以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金的；

3.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金的；

4.融资担保公司、小额贷款公司、典当行等非法吸收公众存款、擅自发行有价证券、以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的；

5.违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息的；

6.其他涉嫌非法集资、养老诈骗的行为。

㈡地方金融组织涉黑涉恶线索：

地方金融组织利用黑恶势力开展或协助开展小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、商业保理、资产管理公司等相关业务的行为，以及金融组织与金融机构相互勾结进行违法犯罪的行为。

三、举报方式

全县社会各界和广大人民群众可通过电话、信件或上门等方式，向县政府金融办进行实名举报或者匿名举报，举报方式无限制。提倡实名举报，也可以匿名举报；匿名举报应提供有效联系方式。

举报人必须实事求是，不得故意虚构、夸大、捏造事实，严禁借举报名义对他人诬告、陷害。提供的线索要尽量详细，包含非法集资人、非法集资协助人的基本情况、非法集资活动范围或领域、主要事实依据等内容。

对于公民举报的非法集资、养老诈骗、金融组织涉黑涉恶线索，将严格按照保密制度对举报人和有关举报线索运行保密管理并根据相关法律法规全面加强监管。